A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Anápolis, deflagrou na última quarta-feira (29) a Operação Waterloo. O objetivo é investigar um suposto esquema de fraudes que teria provocado prejuízos milionários à Gerresheimer, multinacional instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).
A empresa é uma fabricante de embalagens primárias e dispositivos médicos, com destaque na produção de itens de vidro e plástico para as indústrias farmacêutica e cosmética.
Segundo a investigação, o esquema teria sido liderado por um ex-alto executivo da empresa, apontado como o então CEO da operação no Brasil.
A suspeita é de que, ao longo de aproximadamente dez anos, diversas irregularidades tenham sido praticadas em benefício próprio e de terceiros.
Conforme apurado pela reportagem da Rádio São Francisco FM, as fraudes investigadas incluem:
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-Pagamentos paralelos (“caixa dois”) em obras e na compra de equipamentos;
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-Venda de máquinas de alto valor para empresas concorrentes como se fossem sucata;
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-Fabricação de produtos paralelos, fora do portfólio oficial da multinacional, para atender a interesses particulares;
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-Uso irregular da frota da empresa, supostamente amparado por documentos falsificados.
Busca e apreensão em 4 cidades e no DF
A Polícia Civil apura crimes como furto mediante fraude, estelionato, falsidade ideológica, receptação e associação criminosa.
O delegado Luiz Carlos Cruz explicou que nesta fase da operação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Anápolis, Goiânia, no Distrito Federal e nas cidades paulistas de Cotia e Santana de Parnaíba.
Também houve determinações judiciais para a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico dos envolvidos.
De acordo com a apuração da Polícia Civil, há a hipótese de que a expansão das atividades da empresa para Anápolis (GO) tenha sido utilizada como oportunidade para ampliar as fraudes.
Esse esquema teria ganhado força especialmente durante a implantação da unidade no DAIA, um período que envolveu obras, aquisição de equipamentos e investimentos de grande porte.
O ex-executivo investigado já não integra os quadros da empresa e, segundo a Polícia Civil, foi demitido por justa causa. O nome do suspeito não foi divulgado oficialmente pela Polícia Civil.
Agora, as investigações buscam identificar outros possíveis participantes do esquema e dimensionar o tamanho exato do prejuízo causado à multinacional.
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Por que o nome “Waterloo”?
A Polícia Civil não explicou oficialmente a escolha do nome da operação. Historicamente, porém, “Waterloo” faz referência à famosa batalha que marcou a derrota definitiva do imperador francês Napoleão Bonaparte, em 1815.
No jargão policial, o termo costuma ser utilizado para simbolizar a interrupção, a queda ou o fim definitivo de um grande esquema criminoso.
